【公告】寶泰生醫獨立董事辭任

日 期：2026年01月19日

公司名稱：寶泰生醫 (7850)

主 旨：寶泰生醫獨立董事辭任

發言人：宋豪麟

說 明：

1.發生變動日期:115/01/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/周依蓓

4.舊任者簡歷:醣基生醫股份有限公司財務長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因身體健康因素，故辭去獨立董事職務。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/21~117/11/20

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於115年01月19日接獲周依蓓獨立董事辭任書，自即日起生效，

缺額將於最近一次股東會辦理補選之。