【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")獨立非執行董事變動

日 期：2023年05月25日

公司名稱：寶成 (9904)

主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")獨立非執行董事變動

發言人：游淑惠

說 明：

1.發生變動日期:112/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立非執行董事，楊茹惠博士

6.新任者簡歷:獲頒英國劍橋大學經濟學博士學位，過去曾任國立台灣大學管理學院

兼任副教授；目前擔任中信金融管理學院副教授，並擔任中國信託證券投資信託

股份有限公司之董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:無持股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:112/06/01

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)楊茹惠博士已獲委任為裕元工業之獨立非執行董事，以及裕元工業審計委員會與

薪酬委員會成員，自112/06/01起生效。

(2)上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所

披露易網站：www.hkexnews.hk。