【公告】寶成代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜

日 期:2022年05月27日

公司名稱:寶成 (9904)

主 旨:代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜

發言人:施志宏

說 明:

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)執行董事,盧金柱先生

(2)執行董事,蔡佩君小姐

(3)執行董事,劉鴻志先生

(4)獨立非執行董事,何麗康先生

(5)獨立非執行董事,林學淵先生

4.舊任者簡歷:

(1)執行董事,盧金柱先生

現為裕元工業之董事會主席、寶成工業股份有限公司(”寶成工業”)之總經理及

董事、Wealthplus Holdings Limited以及Win Fortune Investments Limited

之董事。

(2)執行董事,蔡佩君小姐

現為裕元工業之董事總經理、寶成工業及Wealthplus Holdings Limited之董事、

寶勝國際(控股)有限公司之非執行董事。

(3)執行董事,劉鴻志先生

現為寶成工業之副總經理。

(4)獨立非執行董事,何麗康先生

現為利奧紙品集團(香港)有限公司之獨立非執行董事。曾為瑞穗銀行香港分行

之總經理/替代行政總裁、佛山水務環保股份有限公司之獨立非執行董事。

(5)獨立非執行董事,林學淵先生

曾任職台灣澳盛銀行企業金融處總處長、台灣渣打銀行環球企業部總經理、

台灣花旗銀行企業金融處董事總經理及資深風控委員。

5.新任者職稱及姓名:

(1)執行董事,盧金柱先生

(2)執行董事,蔡佩君小姐

(3)執行董事,劉鴻志先生

(4)獨立非執行董事,何麗康先生

(5)獨立非執行董事,林學淵先生

6.新任者簡歷:

(1)執行董事,盧金柱先生

現為裕元工業之董事會主席、寶成工業之總經理及董事、Wealthplus Holdings

Limited以及Win Fortune Investments Limited之董事。

(2)執行董事,蔡佩君小姐

現為裕元工業之董事總經理、寶成工業及Wealthplus Holdings Limited之董事、

寶勝國際(控股)有限公司之非執行董事。

(3)執行董事,劉鴻志先生

現為寶成工業之副總經理。

(4)獨立非執行董事,何麗康先生

現為利奧紙品集團(香港)有限公司之獨立非執行董事。曾為瑞穗銀行香港分行

之總經理/替代行政總裁、佛山水務環保股份有限公司之獨立非執行董事。

(5)獨立非執行董事,林學淵先生

曾任職台灣澳盛銀行企業金融處總處長、台灣渣打銀行環球企業部總經理、

台灣花旗銀行企業金融處董事總經理及資深風控委員。

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

解任。

8.異動原因:

根據香港上市規則及公司章程,董事輪席退任並重選。

9.新任者選任時持股數:

(1)執行董事,盧金柱先生-256,000股股份

(2)執行董事,蔡佩君小姐-無持股

(3)執行董事,劉鴻志先生-根據香港證券及期貨條例,劉先生於336,000股股份中

擁有權益

(4)獨立非執行董事,何麗康先生-無持股

(5)獨立非執行董事,林學淵先生-無持股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:

上述公告之詳細內容,請參閱裕元工業網站:www.yueyuen.com;或香港交易所

披露易網站:www.hkexnews.hk。