【公告】寶徠補充董事會決議110年股東常會相關事宜(新增議案)。

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日 期:2021年05月06日

公司名稱:寶徠 (1805)

主 旨:補充寶徠董事會決議110年股東常會相關事宜(新增議案)。

發言人:黃文正

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路218號1樓(初心園-1樓展演廳)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告書。

(2)民國109年度審計委員會查核報告書。

(3)民國108年私募普通股辦理情形報告。

(4)民國109年私募普通股辦理情形報告。(本次新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國109年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:(本次新增)

(1)民國109年以私募方式辦理發行普通股案,截至民國110年股東常會

開會日前尚未執行之數額將不再執行。(本次新增)

(2)修訂「董事選舉辦法」案。(本次新增)

(3)擬辦理現金增資私募普通股案。(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:無。