【公告】寶得利110年股東常會全面改選董事當選名單

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日 期:2021年07月01日

公司名稱:寶得利 (5301)

主 旨:寶得利110年股東常會全面改選董事當選名單

發言人:寧國輝

說 明:

1.發生變動日期:110/07/01

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職 稱 姓名 簡歷

董 事:珀琍國際投資有限公司代表人 張雅琍小姐 珀琍國際投資有限公司

董事長

董 事:國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生 亞昕國際開發股份有限公司

董事長特助

董 事:寶福欣通運股份有限公司代表人 於知慶先生 恆昇法律事務所律師

董 事:黃浴沂先生 宜蘭縣議員

董 事:溫耀源先生 台灣高等法院發言人

獨立董事:高明哲先生 十方法律事務所創辦律師

獨立董事:李文中先生 中華國際聯合法律事務所主持

律師

監 察 人:陳宇柔小姐 基隆商工

監 察 人:蕭仰歸先生 十方法律事務所合夥律師

監 察 人:鄭國慶先生 開南商工

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職 稱 姓名 簡歷

董 事:寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐 珀琍國際投資有限公司

董事長

董 事:國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生 亞昕國際開發股份有限公司

董事長特助

董 事:王明來先生 昇輝科技有限公司任職總經理

董 事:黃浴沂先生 宜蘭縣議員

獨立董事:高明哲先生 十方法律事務所創辦律師

獨立董事:陳昌民先生 福容大飯店執行辦公室協理

獨立董事:李文中先生 中華國際聯合法律事務所主持

律師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事:寶福欣通運股份有限公司 913,811股 代表人:張雅琍小姐 6,983,954股

法人董事:國原營造股份有限公司 3,043,858股 代表人:王昌麒先生 0股

董 事:王明來先生 10,278,792股

董 事:黃浴沂先生 1,958,740股

獨立董事:高明哲先生 142,046股

獨立董事:陳昌民先生 股

獨立董事:李文中 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/13~110/06/12

9.新任生效日期:110/07/01~113/06/30

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用

14.其他應敘明事項:無。