【公告】寶得利董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東會召開地點)

日 期：2021年05月14日

公司名稱：寶得利 (5301)

主 旨：寶得利董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東會召開地點)

發言人：寧國輝

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/14

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:台北市重慶南路一段10號6樓601室(愛蘇活教育訓練中心)

(變更地點)

4.召集事由一、報告事項:

(1)ㄧO九年度營業報告。

(2)監察人審查ㄧO九年度決算表冊報告。

(3)ㄧO九年第二次辦理私募發行普通股增資案執行情形報告。

(4)本公司一O九年辦理私募發行普通股增資3億元案，於剩餘期限內，不繼續執行。

(5)ㄧO九年庫藏股註銷情形報告。

(6)ㄧO九年度累積虧損已達實收資本額的二分之ㄧ案。

(7)擬修訂本公司「道德行為準則」案。

(8)擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(9)擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

(10)陳報本公司民國一O九年度員工酬勞及董監酬勞分配案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認ㄧ○九年度決算表冊案。

(2)承認ㄧ○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)擬修訂本公司「公司章程」案。

(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)廢除原「董事及監察人選舉辦法」增訂「董事選舉辦法」案。

(7)本公司擬辦理私募發行普通股，額度新台幣3億元內，分五次發行乙案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA

14.其他應敘明事項:NA