【公告】寶島科110年股東常會董事全面改選當選名單

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日 期:2021年07月27日

公司名稱:寶島科 (5312)

主 旨:寶島科110年股東常會董事全面改選當選名單

發言人:張立徽

說 明:

1.發生變動日期:110/07/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):

法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲),金可國際(股)公司董事長

董事:蔡國平,上海巨盛光學眼鏡有限公司總經理

董事:捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊),金可國際集團董事長特別助理

董事:陳志賢,寶島鐘錶(股)公司董事長

獨立董事:文鍾奇,文鍾奇律師事務所律師

獨立董事:吳孟柔,法赫法律事務所律師

獨立董事:蔡育菁,永華聯合會計師事務所會計師

監察人:寶島電子(股)公司(代表人:闕子江),寶島鐘錶(股)公司副總經理

監察人:智偉投資(股)公司(代表人:張智偉),Tension Design LLC. 網頁工程師

監察人:姚琇碧,永勝光學(股)公司策略投資部經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲),寶島光學科技(股)公司董事長

董事:蔡國平,寶島光學科技(股)公司副董事長

董事:陳劉惠鈺,寶島投資開發(股)公司董事長

董事:捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊),寶島光學科技(股)公司總經理

董事:寶島電子(股)公司(代表人:闕子江),寶島鐘錶(股)公司副總經理

董事:智偉投資(股)公司(代表人:張智偉),Tension Design LLC. 網頁工程師

董事:姚琇碧,永勝光學(股)公司策略投資部經理

獨立董事:文鍾奇,文鍾奇律師事務所律師

獨立董事:吳孟柔,法赫法律事務所律師

獨立董事:蔡育菁,永華聯合會計師事務所會計師

獨立董事:梁榮輝,中國文化大學財金系兼任教授

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事:捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲),當選時持有股數10,785,057股

董事:蔡國平,當選時持有股數389,439股

董事:陳劉惠鈺,當選時持有股數2,396,975股

董事:捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊),當選時持有股數10,785,057股

董事:寶島電子(股)公司(代表人:闕子江),當選時持有股數874,115股

董事:智偉投資(股)公司(代表人:張智偉),當選時持有股數1,300,972股

董事:姚琇碧,當選時持有股數0股

獨立董事:文鍾奇,當選時持有股數0股

獨立董事:吳孟柔,當選時持有股數0股

獨立董事:蔡育菁,當選時持有股數0股

獨立董事:梁榮輝,當選時持有股數0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/25~110/6/24

9.新任生效日期:110/7/27

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無