【公告】寶島科一一一年股東常會重要決議事項

日 期:2022年06月27日

公司名稱:寶島科 (5312)

主 旨:寶島科一一一年股東常會重要決議事項

發言人:張立徽

說 明:

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.其他應敘明事項:無