【公告】寶島極一一○年股東常會召開相關事宜

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日 期:2021年03月30日

公司名稱:寶島極 (3115)

主 旨:寶島極一一○年股東常會召開相關事宜

發言人:胡榮哲

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路一段276號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○九年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○九年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)變更章程案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定,對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東,

其開會30日前之召集通知,及依公司法第183條第3項規定,本次股東常會之會後20日

內分發之議事錄,概以公告方式為之。

(2)依公司法規定,自民國110年4月13日上午9時起至110年4月23日下午5時止,受理股

東就本次股東常會之提案申請,受理處所為桃園市蘆竹區南山路一段276號

【寶島極會計部】,其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。