【公告】寶島極第十屆第十二次董事會重要決議事項

日 期：2020年05月13日

公司名稱：寶島極 (3115)

主 旨：寶島極第十屆第十二次董事會重要決議事項

發言人：高維屏

說 明：

1.事實發生日:109/05/13

2.公司名稱:寶島極光股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司第十屆第十二次董事會重要決議事項如下:

一、本公司一○九年度第一季合併財務報表。

二、109年第一季內部稽核執行情形報告。

三、簽證會計師獨立性評估案，提請 討論。

四、本公司因業務需要，向永豐銀行板橋分行申請授信額度案，因原提案的額度

到期日有所異動，故重新提請核備。

五、制訂本公司「董事會績效評估辦法」，提請 討論。

六、本公司一○九年股東常會因疫情影響，需變更場地案，提請討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、依敦南摩天大廈管理委員會中華民國109年3月20日摩天管理字第109013號函，

該中心公布「公眾集會因應指引」，原本公司預定召開股東會場地，無法提供使用。

二、依金融監督管理委員會109年4月20日金管證交字第10903618021號函規定，

即日起至中央流行疫情指揮中心解散之日為止，股東進入股東會場，應全程配戴口罩，

並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度

或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。