【公告】寶島極第十屆第八次董事會重要決議事項

日 期:2019年08月12日

公司名稱:寶島極 (3115)

主 旨:寶島極第十屆第八次董事會重要決議事項

發言人:高維屏

說 明:

1.事實發生日:108/08/12

2.公司名稱:寶島極光股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司第十屆第八次董事會重要決議事項如下:

一.通過承認本公司一○八年度第二季合併財務報表

二.通過本公司一○八年度第二季內部稽核執行情形報告

三.通過本公司向彰化銀行北中壢分行申請綜合額度案

四.通過本公司向第一商業銀行營業部申請綜合授信額度案

五.通過依主管機關「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」

第15條第2項規定訂定之處理董事所提出要求之標準作業程序(含人員及

處理期限等)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:通過承認本公司一○八年度第二季合併財務報表,重要財務數字如下:

108年1月1日至6月30日營業收入淨額249,272千元、營業毛利3,984千元、

本期淨損20,344千元、基本每股虧損0.47元

有關本公司108年第二季合併財務報告相關資訊,將於主管機關規期限內上傳完成,屆時

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