【公告】寬魚國際董事會決議召開110年股東常會

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月31日

公司名稱：寬魚國際 (6101)

主 旨：寬魚國際董事會決議召開110年股東常會

發言人：莊偉民

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/31

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路62號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司109年度營業報告。

(二)監察人審查本公司109年度決算表冊報告。

(三)本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。

(四)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(五)修訂本公司「道德行為準則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案

(三)擬廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」及新訂定本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事及獨立董事。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。

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