【公告】寬魚國際董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年03月27日

公司名稱：寬魚國際 (6101)

主 旨：寬魚國際董事會決議召開109年股東常會

發言人：莊偉民

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓A會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司108年度營業報告。

(二)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。

(三)本公司108年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(四)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(六)修訂本公司「道德行為準則」案。

(七)修訂本公司「誠信經營守則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)修訂本公司「公司章程」案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

股利分派議案未定，於擬定後將提報最近期董事會通過，再行公告之。

14.其他應敘明事項:

(一)因應新型冠狀病毒疫情之防疫期間，貴股東於股東會前14天內入境

或有國外旅遊史者，應實施居家檢疫或自主健康管理，務必做好必

要之疫情防範措施，股東亦可多加利用「股東ｅ票通」行使表決權

，網址https://www.stockvote.com.tw。

(二)因口罩採購已採實名制，欲出席股東會現場之股東請自備口罩全程

配戴，並配合會場消毒雙手及量測體溫，倘達額溫37.5度或耳溫38

度者，請配合遵循會場必要之相關防疫措施。

(三)本公司如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開

資訊觀測站」之重大訊息公告。