【公告】寒舍111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月30日

公司名稱：寒舍 (2739)

主 旨：寒舍111年股東常會重要決議事項

發言人：閔桂鈴

說 明：

1.股東常會日期:111/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一Ｏ年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一Ｏ年度營業報告書暨

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案。

當選人：

(1)董事當選人：

蔡伯翰

宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱

東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政

東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳

寒樁股份有限公司 代表人:賴英里

正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威

(2)獨立董事當選人：

張 樑

凌美琦

陳建平

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過辦理減資彌補虧損案。

(3)通過辦理私募特別股案。

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。