【公告】富驛-KY110年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)事宜

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日 期:2021年10月01日

公司名稱:富驛-KY (2724)

主 旨:富驛-KY110年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)事宜

發言人:侯嘉禎

說 明:

1.發生變動日期:110/10/01

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 FURAMA HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT INC.代表人葉威禮

董事 鍾聲揚

董事 張麗玲

董事 李宗錦

獨立董事 張雅琪

獨立董事 劉祖德

獨立董事 周銀來

4.舊任者簡歷:

FURAMA HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT INC.代表人葉威禮 本公司董事

鍾聲揚 本公司董事

張麗玲 本公司董事

李宗錦 本公司董事

張雅琪 本公司獨立董事

劉祖德 本公司獨立董事

周銀來 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 FURAMA HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT INC.代表人吳盈良

董事 FURAMA HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT INC.代表人唐有建

董事 賴運興

董事 李宗錦

獨立董事 張雅琪

獨立董事 柯富彬

獨立董事 王作京

6.新任者簡歷:

FURAMA HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT INC.代表人吳盈良 本公司董事

FURAMA HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT INC.代表人唐有建 本公司董事

賴運興 本公司董事

李宗錦 本公司董事

張雅琪 本公司獨立董事

柯富彬 本公司獨立董事

王作京 本公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選

9.新任者選任時持股數:

FURAMA HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT INC.代表人吳盛良 22,503,988股

FURAMA HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT INC.代表人唐有建 22,503,988股

賴運興 0股

李宗錦 0股

張雅琪 0股

柯富彬 0股

王作京 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:110/10/01

12.同任期董事變動比率:5/7

13.同任期獨立董事變動比率:2/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無