【公告】富驊111年股東常會改選董事監察人

日 期:2022年06月21日

公司名稱:富驊 (5465)

主 旨:富驊111年股東常會改選董事監察人

發言人:王駿東

說 明:

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):任期屆滿全面改選。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:偉訓科技(股)公司代表人:柯吉源

董事:偉訓科技(股)公司代表人:鍾鼎君

董事:偉訓科技(股)公司代表人:李麗裕

董事:偉訓科技(股)公司代表人:王駿東

董事:梁金對

獨立董事:許志仁

獨立董事:林俊佐/

監察人:仕基投資(股)公司代表人:李麗生

監察人:陳曜銘

監察人:張美怡

4.舊任者簡歷:

柯吉源/三星科技(股)公司 董事長

鍾鼎君/日亞資產管理(股)公司 總經理

李麗裕/榮鑫實業(股)公司 總經理

王駿東/偉訓科技(股)公司 總經理

梁金對/富貴驊投資(股)公司 董事長

許志仁/外貿協會 董事長

林俊佐/安橋資產管理(股)公司 董事長

李麗生/榮鑫實業(股)公司 董事長

陳曜銘/樂之味(股)公司 總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:偉訓科技(股)公司代表人:柯吉源

董事:偉訓科技(股)公司代表人:王駿東

董事:偉訓科技(股)公司代表人:李麗生

董事:偉訓科技(股)公司代表人:鍾鼎君

董事:大驊投資(股)公司代表人:陳令軒

獨立董事:黃正忠

獨立董事:湯立宇

獨立董事:陳介山

6.新任者簡歷:

柯吉源/三星科技(股)公司 董事長

王駿東/偉訓科技(股)公司 總經理

李麗生/榮鑫實業(股)公司 董事長

鍾鼎君/日亞資產管理(股)公司 總經理

陳令軒/台北君倫律師事務所主持律師暨所長

黃正忠/卓毅資本資深顧問

湯立宇/Nobo Capital Management Limited,執行董事

陳介山/社團法人中華民國品質學會秘書長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:偉訓科技(股)公司代表人:柯吉源/74,755,773股

董事:偉訓科技(股)公司代表人:王駿東/74,755,773股

董事:偉訓科技(股)公司代表人:李麗生/74,755,773股

董事:偉訓科技(股)公司代表人:鍾鼎君/74,755,773股

董事:大驊投資(股)公司代表人:陳令軒/1,323,247股

獨立董事:黃正忠/0股

獨立董事:湯立宇/0股

獨立董事:陳介山/0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/21

12.同任期董事變動比率:40%

13.同任期獨立董事變動比率:100%

14.同任期監察人變動比率:100%

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無