【公告】富野111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月23日

公司名稱：富野 (2736)

主 旨：富野111年股東常會重要決議事項

發言人：劉怡君

說 明：

1.股東常會日期:111/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:成立審計委員會並修訂董事選任人數至多11人。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及財

務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第六屆董事(共計六席董事、三席獨立

董事)。

(1)董事:劉清郎

(2)董事:柯瑞宗

(3)董事:勝達投資股份有限公司

(4)董事:吳清綠

(5)董事:吳博文

(6)董事:張嘉郡

(7)獨立董事：鄭瑞宗

(8)獨立董事：劉靜觀

(9)獨立董事：李曉佩

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司之「資產取得或處分處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資產取得或處分處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(7)通過解除本公司董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無