【公告】富采董事會決議召開111年股東常會(新增討論事項)

日 期：2022年03月28日

公司名稱：富采 (3714)

主 旨：富采董事會決議召開111年股東常會(新增討論事項)

發言人：張博儀

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會查核110年度各項表冊報告。

(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程部分條文。

(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(3)辦理111年度現金增資發行私募普通股。

(4)同意董事競業許可。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案權相關事宜如下：

(1)受理期間：111/03/22~111/04/02

(2)受理處所：富采投資控股股份有限公司財會暨風險管理室股務部

地址：300新竹科學園區力行路21號 或

300新竹市東區公道五路三段1號7樓之5

電話：03-567-9000分機339102