【公告】富裔董事會決議110年股東會召開相關事宜

日 期：2021年04月28日

公司名稱：富裔 (6264)

主 旨：富裔董事會決議110年股東會召開相關事宜

發言人：王美滿

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/28

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路五段453號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)監察人審查109年度決算表冊報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度財務報表及營業報告書案

(2)承認109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事一席案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司現任及新選任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理股東提案處所：富裔實業股份有限公司財會部

地址：台北市信義區松仁路277號18樓

受理股東之提名期間：110年4月30日起至110年05月10日上午9時止