【公告】富致112年股東常會選舉富致第九屆董事名單

日 期：2023年05月23日

公司名稱：富致 (6642)

主 旨：富致112年股東常會選舉富致第九屆董事名單

發言人：吳敏男

說 明：

1.發生變動日期:112/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳繼聖

董事:百容電子(股)公司 代表人:廖本林

董事:百合投資(股)公司 代表人:賴尤秀敏

董事:閎大投資(股)公司 代表人:邱俊福

獨立董事:劉如山

獨立董事:陳志成

獨立董事:陳宇鵬

4.舊任者簡歷:

董事:陳繼聖 富致科技(股)公司 董事長兼總經理

董事:百容電子(股)公司 代表人:廖本林 百容電子(股)公司 董事長

董事:百合投資(股)公司 代表人:賴尤秀敏 曼都國際(股)公司 財務長

董事:閎大投資(股)公司 代表人:邱俊福 大洋塑膠工業(股)公司 高級專員兼會計科長

獨立董事:劉如山 國票創業投資(股)公司 總經理

獨立董事:陳志成 大同大學 化學工程與生物科技系/研究所 教授

獨立董事:陳宇鵬 中京工業(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳繼聖

董事:百容電子(股)公司 代表人:廖本林

董事:閎大投資(股)公司 代表人:陳玄佳

董事:廖宜冠

獨立董事:劉如山

獨立董事:陳志成

獨立董事:陳宇鵬

6.新任者簡歷:

董事:陳繼聖 富致科技(股)公司 董事長兼總經理

董事:百容電子(股)公司 代表人:廖本林 百容電子(股)公司 董事長

董事:閎大投資(股)公司 代表人:陳玄佳 大洋塑膠工業(股)公司 董事長特助

董事:廖宜冠 廣納投資(股)公司 董事長

獨立董事:劉如山 國票創業投資(股)公司 總經理

獨立董事:陳志成 大同大學 化學工程與生物科技系/研究所 教授

獨立董事:陳宇鵬 中京工業(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:陳繼聖 803,792股

董事:百容電子股份有限公司 代表人:廖本林 9,044,406股

董事:閎大投資股份有限公司 代表人:陳玄佳 2,925,905股

董事:廖宜冠 927,349股

獨立董事:劉如山 0股

獨立董事:陳志成 0股

獨立董事:陳宇鵬 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10

11.新任生效日期:112/05/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無