【公告】富林-KY董事會決議召開2022年股東常會之相關事宜

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2022年03月16日

公司名稱：富林-KY (1341)

主 旨：富林-KY董事會決議召開2022年股東常會之相關事宜

發言人：黃政烘

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:高雄漢來大飯店金銀廳（高雄市前金區成功一路266號9樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2021年度營業報告。

(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。

(3)2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2021年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)2021年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積配發現金案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:1.依本公司章程第23.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得向本公司提出一項股東常會議案。本公司擬訂於2022年3月28日起至

2022年4月7日止受理股東就本次股東常會之書面提案，

受理處所為本公司臺灣分公司（高雄市苓雅區新光路38號19樓之1）。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權；

行使期間：自2022年5月10日至2022年6月6日止。

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

網址如下：http://www.stockvote.com.tw

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