【公告】富旺董事會決議召開112年第1次股東臨時會

日 期:2023年09月21日

公司名稱:富旺 (6219)

主 旨:富旺董事會決議召開112年第1次股東臨時會

發言人:陳永和

說 明:

1.董事會決議日期:112/09/21

2.股東臨時會召開日期:112/11/16

3.股東臨時會召開地點:台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:子公司寶鑫營造股份有限公司訂定及修正「取得或處分資產

處理準則」情形。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:修正本公司「取得或處分資產處理準則」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/10/18

12.停止過戶截止日期:112/11/16

13.其他應敘明事項:董事會並同意提名詹家昌先生為獨立董事候選人,

詹家昌先生目前為東海大學副校長及財務金融學系教授。