【公告】富強鑫董事會重要決議事項
日 期:2019年12月27日
公司名稱:富強鑫 (6603)
主 旨:富強鑫董事會重要決議事項
發言人:張銀鶯
說 明:
1.事實發生日:108/12/27
2.公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十一屆第五次董事會,通過之重要議案如下:
(1)通過本公司2020年年度目標及策略報告案。
(2)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(3)通過本公司子公司新加坡鑫盛公司(FCS RG PLASTIC PTE. LTD)向銀行申請融資
額度及由台灣富強鑫公司背書保證案(新約)。
(4)通過2020年董事會議時程案。
(5)通過2020年稽核計劃案。
(6)通過2020年富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與額度案。
(7)通過評估簽證會計師之獨立性案。
(8)通過薪資報酬管理委員會提富強鑫集團2019年度第四季營運獎金及年終獎金預
估數案。
(9)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(10)通過訂定「董事會績效評估辦法」案。
(11)通過本公司投資之維德光電(股)公司,辦理解散清算乙案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。