【公告】富強鑫董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月22日

公司名稱：富強鑫 (6603)

主 旨：董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：張銀鶯

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:富強鑫精密工業(股)公司(台南市關廟區埤頭里保東路269號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告書。

2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.募集公司債之原因及有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表。

2.111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂『背書保證作業辦法』部分條文案。

2.辦理盈餘轉增資案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:視會議狀況

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(一)、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權應說明事項如下：

1.股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

2.受理期間：民國112年3月27日起至112年4月6日下午五點止受理股東就本次股

東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國112年4月6日下午5時前提出並敘明

聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳為憑，並請於

信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送）。

3.受理提案處所：富強鑫精密工業股份有限公司(地址：718台南市關廟區埤頭

里保東路269號) 電話：（06）5950688。

4.股東會提案相關規定：

依據公司法第172條之1規定，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字

者，均不列入提案，但為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

仍得列入議案，該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司董事會得不列入議案之情形：

4.1.該議案非股東會所得決議者。

4.2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。

4.3.該議案於公告受理期間外提出者。

(二)、辦理過戶方式：茲依公司法第一六五條規定，自民國112年4月17日起至112年6月

15日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因適逢例假日，請於民

國112年4月14日(星期五) 17時前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者，

以民國112年4月16日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司

進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。