【公告】富強鑫董事會決議召開110年股東常會相關事宜

·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年03月26日

公司名稱:富強鑫 (6603)

主 旨:董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:張銀鶯

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:富強鑫精密工業(股)公司 台南市關廟區埤頭里保東路269號

4.召集事由一、報告事項:

1.一○九年度營業報告書。

2.監察人審查本公司一○九年度決算表冊報告。

3.修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。

4.募集公司債之原因有關事項報告。

5.一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1. 一○九年度營業報告書及財務報表。

2. 一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.辦理盈餘轉增資案。

2.修訂『公司章程』部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:視會議狀況

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(一)、依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權應說明事項如下:

1.股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。

2.受理期間:民國110年3月30日起至110年4月9日下午五點止受理股東就本次

股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民國110年4月9日下午5時前提出並敘

明聯絡人方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳為憑,並請於

信封封面上加註『股東會提案』字樣,以掛號函件寄送)。

3.受理提案處所:富強鑫精密工業股份有限公司(地址:718台南市關廟區埤頭里

保東路269號) 電話:(06)5950688。

4.股東會提案相關規定:

依據公司法第172條之1規定,提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字

者,均不列入提案,但為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,仍得列

入議案,該提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

本公司董事會得不列入議案之情形:

4.1.該議案非股東會所得決議者。

4.2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時,持股未達百分之一

股份者。

4.3.該議案於公告受理期間外提出者。

(二)、辦理過戶方式:茲依公司法第一六五條規定,自民國110年4月19日起至

110年6月17日停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後

過戶日民國110年4月18日適逢例假日,故現場過戶請於民國110年4月16日(星期五)

17時前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續,掛號郵寄者,以民國110年4月18日

(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理

過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(三)、本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方式依公司法第177-1條規定,

將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。