【公告】富宇110年股東常會通過重要決議事項

日 期:2021年08月27日

公司名稱:富宇 (4907)

主 旨:富宇110年股東常會通過重要決議事項

發言人:張世欣

說 明:

1.股東常會日期:110/08/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第14屆董事,當選名單如下:

(1)董事 張清全

(2)董事 鍾堯明

(3)董事 張世欣

(4)董事 林振燦

(5)獨立董事 王耀興

(6)獨立董事 張志良

(7)獨立董事 張振哲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司『股東會議事規則』案。

(2)通過修正本公司『背書保證作業程序』及『資金貸與他人作

業程序』案。

(3)通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。