【公告】富宇董事會通過重要決議事項

日 期：2021年03月19日

公司名稱：富宇 (4907)

主 旨：富宇董事會通過重要決議事項。

發言人：張世欣

說 明：

1.事實發生日:110/03/19

2.公司名稱:富宇地產股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過109年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過109年度盈餘分派案。

(3)通過出具「109年度內部控制制度聲明書」案。

(4)通過更換財務報表簽證會計師案。

(5)通過委任立本台灣聯合會計師事務所辦理110年度財稅報查核簽證及公費案。

(6)通過本公司上景新建工程之追加減工程擬委託盛傑營造有限公司承造案。

(7)通過本公司世紀美新建工程之追加工程擬委託盛傑營造有限公司承造案。

(8)通過本公司擬與關係人簽訂新竹縣竹東鎮東寧段、竹東段、仁愛段土地買賣契約。

(9)通過本公司擬以新竹縣竹東鎮東寧段土地向金融機構申請融資案。

(10)通過本公司擬以台中市大里區東湖段土地向金融機構申請融資案。

(11)通過本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

(12)通過全面改選董事、獨立董事案。

(13)通過董事會提名董事及獨立董事候選人名單案。

(14)通過解除新任董事、法人董事及其指派之代表人競業禁止限制案。

(15)通過110年股東常會召開相關事宜。

(16)通過設置審計委員會暨訂定本公司「審計委員會組織規程」案。

(17)通過修正本公司「公司章程」案。

(18)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(19)通過修正本公司「董事會議事規則」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。