【公告】富宇董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月19日

公司名稱：富宇 (4907)

主 旨：富宇董事會決議召開110年股東常會相關事宜。

發言人：張世欣

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政北二路238號地下二樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)修正本公司「董事會議事規則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)修正本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事、獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事、法人董事及其指派之代表人競業禁止

限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

(1)本公司自110年4月9日至110年4月20日止，接受持有已發行股份總數1%以上之股東

書面提案，受理處所：台中市西屯區市政北二路238號16樓之3。

(2)本公司自110年4月9日至110年4月20日止，接受持有已發行股份總數1%以上之股東，

以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單，本次應選董事7名(含獨立董事3名)。

受理處所：台中市西屯區市政北二路238號16樓之3。