【公告】富堡更正董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案)。

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日 期:2021年04月22日

公司名稱:富堡 (8929)

主 旨:更正富堡董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案)。

發言人:葉倚妡

說 明:

1.董事會決議日期:110/04/22

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號(本公司桃園廠3樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告書。

(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)109年度對外背書保證辦理情形報告。

(5)本公司109年度盈餘暨資本公積分派現金股利案。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

(8)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

(9)本公司國內第二次無擔保轉換公司債募集情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

不適用。

14.其他應敘明事項:無。