【公告】家登110年股東常會全面改選董事

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日 期:2021年07月30日

公司名稱:家登 (3680)

主 旨:家登110年股東常會全面改選董事

發言人:沈恩年

說 明:

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)邱銘乾;家登精密工業股份有限公司董事長/執行長

(2)林添瑞;家登精密工業股份有限公司副董事長/總經理

(3)黃崇鵬;家登精密工業股份有限公司董事/副總經理

(4)韋志方;大丰開發營造工程股份有限公司經理

獨立董事:

(1)邱光輝;瑞利軍工股份有限公司獨立董事、薪酬委員

(2)羅文豪;美桀科技股份有限公司董事/總經理

監察人:

(1)昀陞投資股份有限公司代表人羅進鴻;工業技術研究院工程師

(2)陳延祚;捷易通科技股份有限公司總經理

(3)胡瑞卿;漢民科技股份有限公司副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)邱銘乾;家登精密工業股份有限公司董事長/執行長

(2)林添瑞;家登精密工業股份有限公司副董事長/總經理

(3)黃崇鵬;家登精密工業股份有限公司董事/副總經理

(4)韋志方;大丰開發營造工程股份有限公司經理

獨立董事:

(1)邱光輝;瑞利軍工股份有限公司獨立董事、薪酬委員

(2)羅文豪;美桀科技股份有限公司董事/總經理

(3)胡惠森;森崴能源股份有限公司總經理

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選,並設置審計委員會替代監察人。

7.新任者選任時持股數:

董事:

(1)邱銘乾:6,614,237股

(2)林添瑞:4,518,053股

(3)黃崇鵬:757,532股

(4)韋志方:0股

獨立董事:

(1)邱光輝:104,568股

(2)羅文豪:31,153股

(3)胡惠森:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/29~110/05/28

9.新任生效日期:110/07/30

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無。