【公告】家登110年股東常會全面改選董事

日 期：2021年07月30日

公司名稱：家登 (3680)

主 旨：家登110年股東常會全面改選董事

發言人：沈恩年

說 明：

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)邱銘乾；家登精密工業股份有限公司董事長/執行長

(2)林添瑞；家登精密工業股份有限公司副董事長/總經理

(3)黃崇鵬；家登精密工業股份有限公司董事/副總經理

(4)韋志方；大丰開發營造工程股份有限公司經理

獨立董事：

(1)邱光輝；瑞利軍工股份有限公司獨立董事、薪酬委員

(2)羅文豪；美桀科技股份有限公司董事/總經理

監察人：

(1)昀陞投資股份有限公司代表人羅進鴻；工業技術研究院工程師

(2)陳延祚；捷易通科技股份有限公司總經理

(3)胡瑞卿；漢民科技股份有限公司副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)邱銘乾；家登精密工業股份有限公司董事長/執行長

(2)林添瑞；家登精密工業股份有限公司副董事長/總經理

(3)黃崇鵬；家登精密工業股份有限公司董事/副總經理

(4)韋志方；大丰開發營造工程股份有限公司經理

獨立董事：

(1)邱光輝；瑞利軍工股份有限公司獨立董事、薪酬委員

(2)羅文豪；美桀科技股份有限公司董事/總經理

(3)胡惠森；森崴能源股份有限公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選，並設置審計委員會替代監察人。

7.新任者選任時持股數:

董事：

(1)邱銘乾：6,614,237股

(2)林添瑞：4,518,053股

(3)黃崇鵬：757,532股

(4)韋志方：0股

獨立董事：

(1)邱光輝：104,568股

(2)羅文豪：31,153股

(3)胡惠森：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/28

9.新任生效日期:110/07/30

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。