【公告】宣德111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月24日

公司名稱：宣德 (5457)

主 旨：宣德111年股東常會重要決議事項

發言人：莊月通

說 明：

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事案。。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

通過重新訂定本公司「董事選舉辦法」案。

通過重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證管理程序」案。

通過發行限制員工權利新股案。

7.其他應敘明事項:無

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