【公告】宣德108年股東常會全面改選董事、監察人當選名單

日 期：2019年06月26日

公司名稱：宣德 (5457)

主 旨：宣德108年股東常會全面改選董事、監察人當選名單

發言人：莊月通

說 明：

1.發生變動日期:108/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及

自然人監察人。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：蔡鎮隆

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：葉怡伶

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：陳立生

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：陳和昌

董事:范國基

獨立董事:劉聰衡

獨立董事:劉宗鑫

監察人:華瑋投資股份有限公司代表人:林秋炭

監察人:徐嘉德

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：蔡鎮隆

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：葉怡伶

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：陳和昌

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：黃昭仁

董事:范國基

獨立董事:詹賀博

獨立董事:鍾鼎君

監察人:華瑋投資股份有限公司代表人:林秋炭

監察人:徐嘉德

監察人:蔡佳衛

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:改選

7.新任者選任時持股數:

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：蔡鎮隆,持股數:51,989,551股

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：葉怡伶,持股數:51,989,551股

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：陳和昌,持股數:51,989,551股

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：黃昭仁,持股數:51,989,551股

董事:范國基,持股數:0股

獨立董事:詹賀博,持股數:0股

獨立董事:鍾鼎君,持股數:10000股

監察人:華瑋投資股份有限公司代表人:林秋炭,持股數:8,000,000股

監察人:徐嘉德,持股數:0股

監察人:蔡佳衛,持股數:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/23

9.新任生效日期:108/06/26

10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。