【公告】宣德董事會決議召開民國111年股東常會(新增議案)

日 期：2022年05月09日

公司名稱：宣德 (5457)

主 旨：宣德董事會決議召開民國111年股東常會(新增議案)

發言人：莊月通

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/09

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段568號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度監察人查核報告書。

(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)110年度背書保證情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」報告。

(6)修訂「誠信經營守則」報告。

(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(8)修訂「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)重新訂定本公司「董事選舉辦法」案。

(3)重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證管理程序」案。

(6)發行限制員工權利新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:無。