【公告】宜鼎110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月08日

公司名稱:宜鼎 (5289)

主 旨:宜鼎一一○年股東常會重要決議事項

發言人:王立誠

說 明:

1.股東常會日期:110/07/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分派案。

(每股配發現金股利6.8元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)改選案。

當選名單:

董事:簡川勝、李鐘亮、徐善可、朱慶忠、睿鼎投資股份有限公司:吳錫熙。

獨立董事:王銀添、林謂立、楊鎧蟬、羅世薰。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)照案通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)照案通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。