【公告】宜鼎110年股東常會董事(含獨立董事)全面改選暨董事變動達三分之一

日 期：2021年07月08日

公司名稱：宜鼎 (5289)

主 旨：宜鼎一一○年股東常會董事(含獨立董事)全面改選暨董事變動達三分之一

發言人：王立誠

說 明：

1.發生變動日期:110/07/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：簡川勝/宜鼎國際股份有限公司董事長兼總經理

(2)董事：李鐘亮/宜鼎國際股份有限公司董事

(3)董事：羅文祈/宜鼎國際股份有限公司董事

(4)董事：徐善可/宜鼎國際股份有限公司董事

(5)董事：朱慶忠/宜鼎國際股份有限公司法人董事代表人

(6)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 黃素芬/宜鼎國際股份有限公司法人董事代表人

(7)獨立董事：卓恩民/群豐科技(股)公司董事長

(8)獨立董事：林宗德/圓剛科技(股)公司總經理

(9)獨立董事：李光斌/台灣新光國際創業投資股份有限公司執行副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：簡川勝/宜鼎國際股份有限公司董事長兼總經理

(2)董事：李鐘亮/宜鼎國際股份有限公司董事

(3)董事：徐善可/宜鼎國際股份有限公司董事

(4)董事：朱慶忠/宜鼎國際股份有限公司董事

(5)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 吳錫熙/宜鼎國際股份有限公司副總經理

(6)獨立董事：王銀添/淡江大學機械與機電工程學系主任

(7)獨立董事：林謂立/台林電通股份有限公司技術長

(8)獨立董事：楊鎧蟬/中華開發資本資深副總經理暨管顧總經理

(9)獨立董事：羅世薰/國立陽明交通大學附設醫院院長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:本公司董事任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：簡川勝/1,365,746股

(2)董事：李鐘亮/1,887,701股

(3)董事：徐善可/0股

(4)董事：朱慶忠/1,609,827股

(5)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 吳錫熙/6,107,037股

(6)獨立董事：王銀添/0股

(7)獨立董事：林謂立/0股

(8)獨立董事：楊鎧蟬/0股

(9)獨立董事：羅世薰/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07

9.新任生效日期:110/07/08

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無。