【公告】宜鼎董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年02月26日

公司名稱：宜鼎 (5289)

主 旨：宜鼎董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：王立誠

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段237號T1棟（RF1會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇1輸入):實體股東會

5.召集事由1、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由2、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由3、討論事項:

(1)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司擬發行限制員工權利新股案。

(3)修訂本公章程案。

(4)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

8.召集事由4、選舉事項:無。

9.召集事由5、其他議案:無。

10.召集事由6、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

行使期間：自114年4月26日至114年5月23日止。