【公告】宜進一O九年股東常會重要決議事項
日 期:2020年06月11日
公司名稱:宜進 (1457)
主 旨:宜進一O九年股東常會重要決議事項
發言人:張恆嘉
說 明:
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席
選舉結果:
獨立董事當選名單:陳修忠先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
(2)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案
(3)通過修訂本公司『股東會議事規則』案
(4)通過解除新任獨立董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無