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【公告】定穎投控代子公司定穎電子（黃石）股份有限公司股東臨時會重要決議事項
日 期：2022年12月05日
公司名稱：定穎投控 (3715)
主 旨：定穎投控代子公司定穎電子（黃石）股份有限公司股東臨時會重要決議事項
發言人：劉國瑾
說 明：
1.股東臨時會日期:111/12/05
2.重要決議事項:
議案一 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司籌辦情況的報告》的議案
議案二 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司整體變更方案及發起人出資情況的報告》
的議案
議案三 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司設立費用的報告》的議案
議案四 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司章程》的議案
議案五 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司股東大會議事規則》的議案
議案六 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司董事會議事規則》的議案
議案七 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司監事會議事規則》的議案
議案八 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司對外擔保管理制度》的議案
議案九 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司對外投資管理制度》的議案
議案十 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司關聯交易管理制度》的議案
議案十一 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
議案十二 關於選舉定穎電子（黃石）股份有限公司第一屆董事會董事的議案
議案十三 關於選舉定穎電子（黃石）股份有限公司第一屆監事會股東代表監事的議案
議案十四 關於定穎電子（黃石）股份有限公司董事、監事報酬的議案
議案十五 關於授權董事會辦理定穎電子（黃石）股份有限公司向相關部門申請登記、
備案等相關事宜的議案
議案十六 關於定穎電子（黃石）股份有限公司聘用會計師事務所的議案
3.其他應敘明事項:無
