【公告】官田鋼114年股東常會改選董事及獨立董事

日 期：2025年05月28日

公司名稱：官田鋼 (2017)

主 旨：官田鋼114年股東常會改選董事及獨立董事

發言人：陳重憲

說 明：

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳重憲

董事:汪振澤

董事:謝政成(保利都投資股份有限公司代表人)

董事:胡碧珊(嘉績百貨企業股份有限公司代表人)

董事:劉福財

董事:陳介仁(保利都投資股份有限公司代表人)

董事:陳建興

董事:陳其泰(百佳圓投資股份有限公司代表人)

董事:顏慶利(百佳圓投資股份有限公司代表人)

獨立董事:王泓權

獨立董事:簡涵茹

獨立董事:蔡碩川

4.舊任者簡歷:

董事:陳重憲 官田鋼鐵(股)公司副董事長

董事:汪振澤 官田鋼鐵(股)公司董事長

董事:謝政成(保利都投資股份有限公司代表人) 官田鋼鐵(股)公司總經理

董事:胡碧珊(嘉績百貨企業股份有限公司代表人) 官田鋼鐵(股)公司財務長

董事:劉福財 鴻鑫建材有限公司董事長

董事:陳介仁(保利都投資股份有限公司代表人) 樂事綠能科技(股)公司董事長

董事:陳建興 速配鼎國際(股)公司董事長

董事:陳其泰(百佳圓投資股份有限公司代表人) 春雨工廠(股)公司董事長

董事:顏慶利(百佳圓投資股份有限公司代表人) 慶欣欣鋼鐵(股)公司董事長

獨立董事:王泓權 府騰建設(股)公司董事長

獨立董事:簡涵茹 簡涵茹律師事務所所長

獨立董事:蔡碩川 高雄市梓官區農會秘書

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳重憲

董事:汪振澤

董事:謝政成(保利都投資股份有限公司代表人)

董事:胡碧珊(嘉績百貨企業股份有限公司代表人)

董事:劉福財

董事:陳介仁(保利都投資股份有限公司代表人)

董事:陳建興

董事:陳其泰(百佳圓投資股份有限公司代表人)

董事:胡君豪

獨立董事:王泓權

獨立董事:簡涵茹

獨立董事:蔡碩川

6.新任者簡歷:

董事:陳重憲 官田鋼鐵(股)公司副董事長

董事:汪振澤 官田鋼鐵(股)公司董事長

董事:謝政成(保利都投資股份有限公司代表人) 官田鋼鐵(股)公司總經理

董事:胡碧珊(嘉績百貨企業股份有限公司代表人) 官田鋼鐵(股)公司財務長

董事:劉福財 鴻鑫建材有限公司董事長

董事:陳介仁(保利都投資股份有限公司代表人) 樂事綠能科技(股)公司董事長

董事:陳建興 速配鼎國際(股)公司董事長

董事:陳其泰(百佳圓投資股份有限公司代表人) 春雨工廠(股)公司董事長

董事:胡君豪 嘉績百貨企業(股)公司總經理

獨立董事:王泓權 府騰建設股份有限公司董事長

獨立董事:簡涵茹 簡涵茹律師事務所所長

獨立董事:蔡碩川 高雄市梓官區農會秘書

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事

保利都投資股份有限公司:63,134,229股

嘉績百貨企業股份有限公司:14,821,454股

陳重憲:18,372,152股

汪振澤:122,157股

劉福財:2,350,094股

陳建興:167,340股

百佳圓投資股份有限公司:251,193股

胡君豪:1,179,724股

(2)獨立董事

王泓權:25,682股

簡涵茹:0股

蔡碩川:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。