【公告】官田鋼111年股東常會改選董事及獨立董事(變動達三分之一以上)

日 期：2022年05月26日

公司名稱：官田鋼 (2017)

主 旨：官田鋼111年股東常會改選董事及獨立董事(變動達三分之一以上)

發言人：陳重憲

說 明：

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳重憲

董事:汪振澤

董事:謝政成(保利都投資股份有限公司代表人)

董事:胡碧珊(嘉績百貨企業股份有限公司代表人)

董事:劉福財

董事:陳介仁(保利都投資股份有限公司代表人)

董事:黃俊義(台灣鋼鐵股份有限公司代表人)

董事:陳其泰(台灣鋼鐵股份有限公司代表人)

董事:顏慶利(台灣鋼鐵股份有限公司代表人)

獨立董事:缺額

獨立董事:查名邦

獨立董事:陳建興

4.舊任者簡歷:

董事:陳重憲 官田鋼鐵(股)公司副董事長

董事:汪振澤 官田鋼鐵(股)公司董事長

董事:胡碧珊(嘉績百貨企業股份有限公司代表人) 官田鋼鐵(股)公司財務長

董事:朱繼聖(嘉績百貨企業股份有限公司代表人) 東盟實業總經理

董事:劉福財 鴻鑫建材有限公司董事長

董事:陳介仁(保利都投資股份有限公司代表人) 官田鋼鐵(股)公司執行副總經理

董事:黃俊義(台灣鋼鐵股份有限公司代表人) 金智富資產管理(股)公司總經理

董事:陳其泰(台灣鋼鐵股份有限公司代表人) 春日機械董事長

董事:顏慶利(台灣鋼鐵股份有限公司代表人) 慶欣欣鋼鐵董事長

獨立董事:缺額

獨立董事:查名邦 查名邦律師事務所所長

獨立董事:陳建興 速配鼎公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳重憲

董事:汪振澤

董事:謝政成(保利都投資股份有限公司代表人)

董事:胡碧珊(嘉績百貨企業股份有限公司代表人)

董事:劉福財

董事:陳介仁(保利都投資股份有限公司代表人)

董事:陳建興

董事:陳其泰(百佳圓投資股份有限公司代表人)

董事:顏慶利(百佳圓投資股份有限公司代表人)

獨立董事:魏福全

獨立董事:王泓權

獨立董事:簡涵茹

6.新任者簡歷:

董事:陳重憲 官田鋼鐵(股)公司副董事長

董事:汪振澤 官田鋼鐵(股)公司董事長

董事:謝政成(保利都投資股份有限公司代表人) 官田鋼鐵(股)公司總經理

董事:胡碧珊(嘉績百貨企業股份有限公司代表人) 官田鋼鐵(股)公司財務長

董事:劉福財 鴻鑫建材有限公司董事長

董事:陳介仁(保利都投資股份有限公司代表人) 官田鋼鐵(股)公司執行副總經理

董事:陳建興 速配鼎國際股份有限公司董事長

董事:陳其泰(百佳圓投資股份有限公司代表人) 春雨工廠股份有限公司副董事長

董事:顏慶利(百佳圓投資股份有限公司代表人) 慶欣欣鋼鐵股份有限公司董事長

獨立董事:魏福全 合作金庫商業銀行分行經理

獨立董事:王泓權 府騰建設股份有限公司董事長

獨立董事:簡涵茹 簡涵茹律師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事

保利都投資股份有限公司:53,220,833股

嘉績百貨企業股份有限公司:11,800,820股

陳重憲:11,079,430股

汪振澤:97,263股

劉福財:2,131,799股

陳建興:133,237股

百佳圓投資股份有限公司:200,000股

(2)獨立董事

魏福全:0股

王泓權:20,449股

簡涵茹:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/30~111/05/29

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無