【公告】宏遠董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)

日 期：2022年05月06日

公司名稱：宏遠 (1460)

主 旨：宏遠董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)

發言人：向文桂

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/06

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).110年度營業報告書。

(2).110年度財務報告。

(3).審計委員會查核110年度決算表冊報告書。

(4).健全營運計畫書執行報告。

(5).110年度董事及員工酬勞報告案。

(6).修正本公司「企業永續發展政策」報告 (新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司110年度決算表冊案。

(2).本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修正本公司章程部分條文案。

(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3).修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分

條文案。

(4).修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(5).修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 (新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無