【公告】宏觀110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月07日

公司名稱:宏觀 (6568)

主 旨:宏觀110年股東常會重要決議事項

發言人:孫德風

說 明:

1.股東常會日期:110/07/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

經表決通過民國109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決通過承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

經表決通過全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)經表決通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)經表決通過修訂「董事選任程序」部分條文案。

(3)經表決通過109年度盈餘轉增資發行新股案。

(4)經表決通過庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。

(5)經表決通過辦理私募普通股案。

(6)經表決通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。