【公告】宏觀董事會決議召集111年股東常會相關事宜

·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2022年03月09日

公司名稱:宏觀 (6568)

主 旨:宏觀董事會決議召集111年股東常會相關事宜

發言人:孫德風

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業報告。

(2)民國一一○年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)民國一一○年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告。

(4)民國一一○年度現金股利分配報告。

(5)私募增資發行新股屆期不予辦理報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」部分條文案。

(2)擬修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

(3)本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。

(4)討論辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無