【公告】宏觀董事會決議召集110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月24日

公司名稱：宏觀 (6568)

主 旨：宏觀董事會決議召集110年股東常會相關事宜

發言人：孫德風

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○九年度營業報告。

(2)民國一○九年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)民國一○九年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告。

(4)民國一○九年度現金股利分配報告。

(5)私募增資發行新股屆期不予辦理報告。

(6)「企業社會責任實務守則」修正報告。

(7)「誠信經營守則」修正報告。

(8)「道德行為準則」修正報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)擬修訂「董事選任程序」部分條文案。

(3)擬辦理一○九年度盈餘轉增資發行新股案。

(4)本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。

(5)討論辦理私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無