【公告】宏碁資訊董事會決議增列111年股東常會召集事由

中央社

日 期：2022年05月04日

公司名稱：宏碁資訊 (6811)

主 旨：宏碁資訊董事會決議增列111年股東常會召集事由

發言人：鄭和星

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)「永續發展實務守則」修訂報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國107至109年度財務報告重新編製承認案

(2)民國110年度營業報告書及財務報表承認案

(3)民國110年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」討論案

(2)修訂「股東會議事規則」討論案

(3)修訂「取得或處分資產作業程序」討論案

(4)解除董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案(本案新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

增列討論事項(4)解除董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

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