【公告】宏碁智醫董事會決議增列111年股東常會召集事由

中央社

日 期：2022年04月29日

公司名稱：宏碁智醫 (6857)

主 旨：宏碁智醫董事會決議增列111年股東常會召集事由

發言人：李永信

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/29

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88 號1 樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110 年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)本公司民國110 年度第四季健全營運計畫執行報告

(4)本公司新增訂之內部規章報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國110 年度財務報表及營業報告書承認案

(2)本公司民國110 年度虧損撥補承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序討論案

(2)修訂本公司章程討論案

(3)修訂本公司股東會議事規則討論案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

增列報告事項(4)本公司新增訂之內部規章報告

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