【公告】宏盛董事會決議召開股東會相關事宜

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日 期:2021年03月24日

公司名稱:宏盛 (2534)

主 旨:宏盛董事會決議召開股東會相關事宜

發言人:陳育德

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:台北市民生東路三段156號11樓群益金鼎證券股份有限公司訓練教室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一0九年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一0九年度決算表冊報告。

(3)一0九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司「誠信經營守則」修訂報告

(5)背書保證事項辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一0九年度營業報告書及決算表冊,謹提請 承認案。

(2)本公司一0九年度盈餘分配,謹提請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選任程序」,謹提請 公決案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股1%以上股東書面提案期間為

110/04/24~110/05/04

(2)本公司股東會股東得採電子投票行使表決權,其行使方法載明於股東會

召集通知,請依相關法令規定辦理,電子通訊投票行使期間為110/05/29~

110/06/26,請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票

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