【公告】宏益110年股東常會重要決議

中央社
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日 期：2021年07月20日

公司名稱：宏益 (1452)

主 旨：宏益110年股東常會重要決議

發言人：羅昭甲

說 明：

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：

獨立董事：鄭志發、許英傑、盧世祥

董事：施振榮、陳宏正、羅昭甲、施振宏、施淑賢、王慶榮

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文：通過。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文：通過。

(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案：通過。

7.其他應敘明事項:無。

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