【公告】宏益董事會決議召開114年股東常會相關事宜

【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會

日期：2026年02月05日公司名稱：葡萄王(1707)主旨：代葡萄王重要子公司葡眾企業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會發言人：洪俊銘說明：1.董事會決議日期:115/02/052.股東會召開日期:115/04/073.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路18號(內湖總部大樓9樓901會議室)4.召集事由一、報告事項:1.114年度營業狀況及其他事項2.監察人審查114年度決算表冊3.員工及董監酬勞依章程分派情形5.召集事由二、承認事項:1.114年度決算表冊2.114年度盈餘分配6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:決議變更本公司英文名稱並配合修正公司章程部分條文9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/03/0911.停止過戶截止日期:115/04/0712.其他應敘明事項:無

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華宏訂5/25召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(8240)華宏-本公司董事會決議召開股東常會日期及事由1.董事會決議日期：115/02/032.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114 年度營業報告(2)：114 年度審計委員會查核報告書(3)：114 年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)：114 年度盈餘分配現金股利情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114 年度營業報告書及財務報表(2)：114 年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2710.停止過戶截止日期：115/05/2511.其他應敘明事項：1.股票最後買進日為115年03月24日，最後過戶日為115年03月26日，掛號郵寄者以最後過戶日115年03月26日郵戳日期為憑。2.受理股東書面提案相關事項：(1)依公司法第172 條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

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八貫公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(1342)八貫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：宜蘭縣五結鄉公園二路15號香格里拉冬山河渡假飯店4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：114年度分配股東現金股息報告(5)：本公司第一次買回庫藏股執行報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表(2)：本公司114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司發行「限制員工權利新股」案(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本(115)年股東常會之議案，但

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八貫訂5/14召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(1342)八貫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：宜蘭縣五結鄉公園二路15號香格里拉冬山河渡假飯店4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：114年度分配股東現金股息報告(5)：本公司第一次買回庫藏股執行報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表(2)：本公司114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司發行「限制員工權利新股」案(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本(115)年股東常會之議案，但

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瑞穎訂5/25召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(8083)瑞穎-公告董事會召開股東會日期及事由1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：新北市勞工活動中心新北市勞工活動中心(地址：新北市五股區五工六路九號)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業狀況報告。(2)：員工酬勞與董事酬勞發放金額報告。(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案。(2)：承認一一四年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：法定盈餘公積發放現金案。8.召集事由四：選舉事項(1)：無9.召集事由五：其他事項(1)：無10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2712.停止過戶截止日期：115/05/2513.其他應敘明事項：無延伸閱讀：瑞穎114年獲利3.44億元，每股稅後9.80元瑞穎 2025年EPS達9.8元資料來源-MoneyDJ理財網

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瑞穎公告董事會召開股東會日期及事由

公開資訊觀測站重大訊息公告(8083)瑞穎-公告董事會召開股東會日期及事由1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：新北市勞工活動中心新北市勞工活動中心(地址：新北市五股區五工六路九號)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業狀況報告。(2)：員工酬勞與董事酬勞發放金額報告。(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案。(2)：承認一一四年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：法定盈餘公積發放現金案。8.召集事由四：選舉事項(1)：無9.召集事由五：其他事項(1)：無10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2712.停止過戶截止日期：115/05/2513.其他應敘明事項：無延伸閱讀：瑞穎114年獲利3.44億元，每股稅後9.80元瑞穎 2025年EPS達9.8元資料來源-MoneyDJ理財網

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泰偉代重要子公司泰偉開發顧問股份有限公司公告召開115年股東常會事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(3064)泰偉-代重要子公司泰偉開發顧問股份有限公司公告召開115年股東常會事宜1.董事會決議日期:115/02/052.股東會召開日期:115/03/063.股東會召開地點:新北市三重區興德路111-1號10樓(本公司會議室)。4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一一四年度營業報告。 (2)本公司監察人審查民國一一四年度決算報告。5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國一一四年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:115/02/0511.停止過戶截止日期:115/03/0612.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：泰偉公告本公司114年12月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率泰偉董事會通過結束子公司香港娛樂科技投資案資料來源-MoneyDJ理財網

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連鋐科技本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(6755)連鋐科技-本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/06/093.股東會召開地點：麗京棧酒店13F宴會館(新北市泰山區新北大道七段36號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告。(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(4)：一一四年度資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度決算表冊案。(2)：一一四年度盈虧撥補案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/04/119.停止過戶截止日期：115/06/0910.其他應敘明事項：受理股東提案及提名：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年03月27日起至民國115年04月07日止受理股東就本次股東常會之提案。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以

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連鋐科技訂6/9召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6755)連鋐科技-本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/06/093.股東會召開地點：麗京棧酒店13F宴會館(新北市泰山區新北大道七段36號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告。(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(4)：一一四年度資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度決算表冊案。(2)：一一四年度盈虧撥補案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/04/119.停止過戶截止日期：115/06/0910.其他應敘明事項：受理股東提案及提名：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年03月27日起至民國115年04月07日止受理股東就本次股東常會之提案。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以

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宏羚訂4/1召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7885)宏羚-召集本公司115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/02/042.股東臨時會召開日期：115/04/013.股東臨時會召開地點：新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：修訂本公司「114年員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂「公司章程」部份條文案。(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。7.召集事由三：選舉事項(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/0311.停止過戶截止日期：115/04/0112.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。延伸閱讀：宏羚公告本公司董事會通過副總經理晉升案宏羚公告本公司董事會決議通過修訂「114年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文資料來源-MoneyDJ理財網

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宏羚召集本公司115年第一次股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7885)宏羚-召集本公司115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/02/042.股東臨時會召開日期：115/04/013.股東臨時會召開地點：新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：修訂本公司「114年員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂「公司章程」部份條文案。(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。7.召集事由三：選舉事項(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/0311.停止過戶截止日期：115/04/0112.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。延伸閱讀：宏羚訂4/1召開股東臨時會宏羚公告本公司董事會通過副總經理晉升案資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】佰研115年股東常會相關事宜

日期：2026年02月06日公司名稱：佰研(3205)主旨：佰研115年股東常會相關事宜發言人：吳締苗說明：1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/063.股東會召開地點：臺南市官田區工業路2號(官田工業區產業行銷中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書。(2)：114年度審計委員會審查報告。(3)：私募發行普通股案執行情形報告。6.召集事由二：選舉事項(1)：補選獨立董事(一席)案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/089.停止過戶截止日期：115/05/0610.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。本公司訂於115年2月23日起至115年3月5日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之書面提案，受理提案地點：臺南市官田區富強路27號(本公司

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精準健康訂3/20召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6991)精準健康-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜1.事實發生日:115/02/052.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期及時間：民國115年03月20日(星期五)上午十時整二、股東會召開地點：台北市大安區基隆路二段172之1號2樓(大會議室)三、股東會召開方式：實體會議四、召集事由：(1)報告事項：1. 健全營運計劃書執行情形。2. 與子公司簡易合併報告案。(2)選舉事項：補選董事一席案。(3)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(4)臨時動議五、停止過戶期間：民國115年02月19日起至115年03月20日止。資料來源-MoneyDJ理財網

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精準健康公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(6991)精準健康-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜1.事實發生日:115/02/052.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、股東會召開日期及時間：民國115年03月20日(星期五)上午十時整二、股東會召開地點：台北市大安區基隆路二段172之1號2樓(大會議室) 三、股東會召開方式：實體會議四、召集事由： (1)報告事項： 1. 健全營運計劃書執行情形。 2. 與子公司簡易合併報告案。 (2)選舉事項：補選董事一席案。 (3)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。 (4)臨時動議五、停止過戶期間：民國115年02月19日起至115年03月20日止。資料來源-MoneyDJ理財網

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佰研公告本公司115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(3205)佰研-公告本公司115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/063.股東會召開地點：臺南市官田區工業路2號(官田工業區產業行銷中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書。(2)：114年度審計委員會審查報告。(3)：私募發行普通股案執行情形報告。6.召集事由二：選舉事項(1)：補選獨立董事(一席)案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/089.停止過戶截止日期：115/05/0610.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。本公司訂於115年2月23日起至115年3月5日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之書面提案，受理提案地點：臺南市官田區富強路27號(本公司臺南辦公室)。如有股東逾越公司公告之

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【公告】代重要子公司頎晶科技股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會

日期：2026年02月04日公司名稱：聯策(6658)主旨：代重要子公司頎晶科技股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會發言人：陳識翔說明：1.董事會決議日期:115/02/042.股東會召開日期:115/05/083.股東會召開地點:桃園市中壢區新生路三段255巷168號(聯策科技股份有限公司會議室)4.召集事由一、報告事項:(1)114年度營業報告(2)監察人查核114年度決算表冊報告5.召集事由二、承認事項:(1)114年度營業報告書及財務報表案(2)114年度盈虧撥補案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事及監察人8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止之限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/04/0911.停止過戶截止日期:115/05/0812.其他應敘明事項:無

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佰研訂5/6召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3205)佰研-公告本公司115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/063.股東會召開地點：臺南市官田區工業路2號(官田工業區產業行銷中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書。(2)：114年度審計委員會審查報告。(3)：私募發行普通股案執行情形報告。6.召集事由二：選舉事項(1)：補選獨立董事(一席)案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/089.停止過戶截止日期：115/05/0610.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。本公司訂於115年2月23日起至115年3月5日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之書面提案，受理提案地點：臺南市官田區富強路27號(本公司臺南辦公室)。如有股東逾越公司公告之

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揚明光公告本公司董事會決議召開民國一一五年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3504)揚明光-公告本公司董事會決議召開民國一一五年股東常會1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/06/093.股東會召開地點：台灣科學園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國一一四年度營業報告書。(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告書。6.召集事由二：承認事項(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。(2)：民國一一四年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事競業限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1110.停止過戶截止日期：115/06/0911.其他應敘明事項：一.本公司民國一一四年之虧損撥補內容將於股東常會開會前40天另行公告。二.受理股東提案說明事項如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國115年4月2日至民國115年4月13日受理股東提案申請，凡有意提案之股東務請於

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揚明光訂6/9召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3504)揚明光-公告本公司董事會決議召開民國一一五年股東常會1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/06/093.股東會召開地點：台灣科學園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國一一四年度營業報告書。(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告書。6.召集事由二：承認事項(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。(2)：民國一一四年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事競業限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1110.停止過戶截止日期：115/06/0911.其他應敘明事項：一.本公司民國一一四年之虧損撥補內容將於股東常會開會前40天另行公告。二.受理股東提案說明事項如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國115年4月2日至民國115年4月13日受理股東提案申請，凡有意提案之股東務請於

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新天地代子公司新薇股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(8940)新天地-代子公司新薇股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:115/02/052.股東會召開日期:115/04/143.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路345號6樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)一一四年度營運概況報告。(2)監察人審查本公司一一四年度決算表冊報告。(3)一一四年度員工酬勞分配情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認一一四年度營業報告書及財務報表。(2)承認一一四年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:修正本公司取得或處分資產處理程序。7.召集事由四、選舉事項:第四屆董事及監察人選舉。8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/03/1611.停止過戶截止日期:115/04/1412.其他應敘明事項:無延伸閱讀：新天地代子公司新薇股份有限公司公告董事會決議股利分派新天地 115年1月營收2.51億、年減24.04% 資料來源-MoneyDJ理財網

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